近日，随着“海汇国际”传销团伙中国境内总负责人刘某被抓获归案，“海汇国际”组织、领导传销活动案侦办工作取得重大进展。
7月16日，湖南省衡阳市中级人民法院发布关于“海汇国际”传销案审判情况的通报。2024年6月11日，法院依法对被告人刘俊伟犯组织、领导传销活动罪，被告人陈姝含犯妨害信用卡管理罪及掩饰、隐瞒犯罪所得罪案二审宣判，裁定驳回上诉，维持原判。刘俊伟被判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二百万元；陈姝含被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元。同时，法院判令对暂扣、查封、冻结在案的赃款赃物依法予以没收并上缴国库。
一审法院经审理查明，2018年初，刘俊伟根据他人要求安排技术人员开发了“海汇国际”外汇投资平台（以下简称“海汇平台”），后期提取平台入金流水的1%作维护费用。“海汇平台”设定最低入会门槛为1500美元，通过网络推广和线下宣传在国内大量吸纳会员，采用获取上线直推邀请码的方式形成层级关系，从事传销活动。截至2021年9月27日，该平台已发展会员共32层，中国境内注册会员账户90余万个，涉案资金超百亿元人民币，非法获利超50亿元人民币。期间，刘俊伟要求陈姝含收集银行卡供入金、出金服务，陈姝含向亲友租借了93张银行卡，部分寄往境外，部分由其本人控制。刘俊伟使用违法所得在上海、湖南长沙等地购房，并授意陈姝含从其控制的资金中支付购房款1.4亿余元人民币。
法院审理认为，刘俊伟的行为构成组织、领导传销活动罪，犯罪情节严重，系主犯。陈姝含非法持有他人信用卡，构成妨害信用卡管理罪，且数量巨大；她明知是犯罪所得及其产生的收益而予以转移，还构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应数罪并罚。一审宣判后，刘俊伟、陈姝含提出上诉，但衡阳市中级人民法院经审查，认为一审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，依法裁定维持原判。
截至2025年7月12日，衡阳法院受理“海汇国际”传销系列案一审案件109件，涉及191人，已全部审理完毕并宣判，目前已生效案件107件，涉及180人。
此外，7月16日，衡阳市公安局通报称，近日，“海汇国际”组织、领导传销活动案重要犯罪嫌疑人刘某（女，现年54岁，河北衡水市人）被公安机关抓获归案。经侦查查明，刘某自2018年开始结伙大肆从事网络传销活动，将大量非法资金通过虚拟币转移到境外。案发前，刘某潜逃。刘某落网后，对其从事传销的违法犯罪事实供认不讳。
